Укр 
Eng 
Держфінмоніторинг, НБУ та банки доопрацьовуватимуть Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів
Відбулася робоча зустріч керівництва Держфінмоніторингу України з представниками Національного банку України, Асоціації українських банків, Українського кредитно-банківського союзу та банківських установ. Зустріч проведено на пропозицію АУБ, оскільки прийняття наказу Держфінмоніторингу “Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму” може призвести до безпідставного накладання штрафних санкцій на банківські установи 
Асоціація українських банків звернулась до Голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського та Генерального прокурора України Віктора Пшонки з приводу масового поширення останніми днями завідомо недостовірної інформації про стан банківської системи, що несе загрозу стабільності на фінансовому ринку України. 
Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови Національного банку України Сергія Арбузова з пропозиціями щодо приведення нормативних актів НБУ з питань капіталізації у відповідність до законодавства України. Зокрема, в листі АУБ до НБУ наголошується на необхідності усунення колізії між нещодавно прийнятим Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків” (відомий як законопроект № 0884) та Постановою Правління НБУ від 09.06.2010 року № 273. 
Верховний суд України (ВСУ), розглянувши справу про визнання недійсним кредитного договору в іноземній валюті, став на захисті законних інтересів банків-кредиторів та скасував рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССГУД), згідно з яким банк-кредитор був визнаний таким, що не мав права видавати валютні кредити без індивідуальної валютної ліцензії. 
Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови Національного банку України Сергія Арбузова з пропозиціями щодо заходів у зв'язку з прийняттям Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" (більше відомий як законопроект № 0884). 
В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відбулася нарада з обговорення проекту урядової «Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2015 року». Вів нараду заступник Міністра економіки Анатолій Максюта. Від Асоціації українських банків у нараді брав участь її президент Олександр Сугоняко. 
Антимонопольний комітет України підтримав позицію Асоціації українських банків щодо невідповідності законодавству про захист економічної конкуренції Постанови Кабінету міністрів № 6 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках". 
Заступник Міністра фінансів України Сергій Рибак направив до Асоціації українських банків листа, в якому повідомляє, що «Міністерство фінансів України разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на виконання доручення Кабінету міністрів України розглянуло Аналітичну записку АУБ «Уроки банківської кризи 2008-2009 рр. і шляхи стратегічної трансформації банківської галузі України»». 
Президент України Віктор Янукович підписав ухвалений Верховною Радою в другому читанні Закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)» (відомий як законопроект №0884). Законом врегульовуються питання розкриття інформації про структуру власності банків, посилення вимог до засновників та власників істотної участі банків, переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності, посилення співпраці НБУ із зовнішніми аудиторами тощо. 
Асоціація українських банків отримала рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2011 р., яким було задоволено апеляційну скаргу НБУ та скасовано рішення Окружного адміністративного суду м.Києва про задоволення позову банків-членів АУБ щодо визнання нечинними дискримінаційних положень Постанови НБУ № 273 (див.: 
Перед вітчизняною банківською галуззю існує загроза знищення її українського сегменту. Про це заявив Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко під час прес-конференції в інформагентстві «Українські новини». 
