AUB News

В РОДОВІД БАНКу впроваджена та успішно діє система заходів безпеки, головною метою якої є недопущення нанесення банку фінансової, матеріальної та моральної шкоди. Особлива увага приділяється виявленню та припиненню (в тісній взаємодії з  підрозділами  правоохоронних органів) спроб шахраїв незаконно заволодіти грошовими коштами банку.

Найбільш розповсюдженими і масовими способами шахрайських дій є намагання отримати кредити за недійсними документами. Це підроблені довідки про доходи клієнта, декларації, фінансові звіти, паспорти тощо. У таких випадках дуже важливо виявити шахрая на стадії перевірки документів.

«Були непоодинокі випадки, коли для отримання кредиту на значну суму клієнти надавали фіктивні довідки з місця роботи. Під час розмов з працівниками банку шахраї не могли назвати ні П.І.Б. свого директора, ні місцезнаходження підприємства, ні робочі телефони», - повідомляє віце-президент - начальник  Управління безпеки ВАТ «РОДОВІД БАНК» Григорій Денисенко.

За його словами, також мали місце випадки, коли шахраї намагались здійснити в касах банку обмін фальшивих купюр, зняти гроші з банкоматів банку за допомогою підроблених пластикових карт. Але надійна система захисту банкоматів та оперативність працівників банку не дозволили шахраям здійснити задумане. Матеріали щодо протиправних дій шахраїв передавалися у правоохоронні органи.