Eng 
Укр AUB News
НБУ предупредил банки о возможных сомнительных предложениях со стороны Warden Alliance Limited
Hits: 25
Национальный банк Украины (НБУ) предупредил банки о возможных сомнительных предложениях со стороны Warden Alliance Limited (Великобритания).
Как сообщил НБУ в телеграмме к банкам со ссылкой на Службу безопасности Украины, предложения касаются использования подтверждения о депонировании средств этой компании в HSBC Bank (Великобритания) на сумму GBP300 млн. в качестве обеспечения для получения кредитных ресурсов.
В телеграмме отмечено, что компания Warden Alliance Limited была зарегистрирована в Великобритании в 2003 году, но в связи с непредоставлением финансовой отчетности регистрация компании была отменена в 2005 году.
НБУ сообщил, что, по данным Интерпола, с 2004 года Warden Alliance Limited руководили гражданин Азербайджана Талиб Новрузов и гражданин Украины Иван Савченко.
Кроме того, в телеграмме отмечено, что к управлению активами этой компании причастна оффшорная фирма IМЕХ Executive Ltd (Британские Виргинские острова).
«Нацбанк Украины считает необходимым предупредить банки Украины о значительном риске осуществления операций с указанными фирмами», — сообщается в телеграмме.
http://www.interfax.kiev.ua/
Как сообщил НБУ в телеграмме к банкам со ссылкой на Службу безопасности Украины, предложения касаются использования подтверждения о депонировании средств этой компании в HSBC Bank (Великобритания) на сумму GBP300 млн. в качестве обеспечения для получения кредитных ресурсов.
В телеграмме отмечено, что компания Warden Alliance Limited была зарегистрирована в Великобритании в 2003 году, но в связи с непредоставлением финансовой отчетности регистрация компании была отменена в 2005 году.
НБУ сообщил, что, по данным Интерпола, с 2004 года Warden Alliance Limited руководили гражданин Азербайджана Талиб Новрузов и гражданин Украины Иван Савченко.
Кроме того, в телеграмме отмечено, что к управлению активами этой компании причастна оффшорная фирма IМЕХ Executive Ltd (Британские Виргинские острова).
«Нацбанк Украины считает необходимым предупредить банки Украины о значительном риске осуществления операций с указанными фирмами», — сообщается в телеграмме.
http://www.interfax.kiev.ua/
Subscribe to our newsletter
The mission of the Association of Ukrainian Banks is to support the development of the national banking system. The AUB cooperates with the Verkhovna Rada of Ukraine on improving the legislation governing banking activities, and interacts with the National Bank of Ukraine on regulatory support for the functioning of banks and non-bank financial institutions. The CBA takes care of the professional development of bank employees, expands international relations with associations and banking institutions of other countries.
Contacts
Address:
15, Yevhena Sverstyuka str.,
Kyiv, 02002 Ukraine
Email :
office@aub.org.ua
Phones:
+380 (44) 516-8775
15, Yevhena Sverstyuka str.,
Kyiv, 02002 Ukraine
Email :
office@aub.org.ua
Phones:
+380 (44) 516-8775
