AUB News

Лист Голови Держфінмоніторингу України Президенту АУБ

Hits: 24

Президенту Асоціації українських банків
Сугоняці О.А.

Шановний Олександре Анатолійовичу!

Користуючись нагодою дозвольте висловити вдячність за значну увагу, що приділяється Вами питанню вдосконалення системи боротьби з відмиванням „брудних" доходів та фінансуванням тероризму в Україні.

За результатами проведеної Україною роботи щодо вдосконалення національного законодавства з питань протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму і приведення його у відповідність до міжнародних норм і стандартів, 1 лютого 2006 року Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) прийняла рішення припинити процедуру активного моніторингу щодо України.

Маю надію, що вказана подія стане наступним кроком до зміцнення нашої співпраці у розвитку та вдосконаленні Національної системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Разом з тим, пропоную Вашій увазі Звіт щодо розвитку Національної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму за період з 01.01.05 р. по 01.01.06 р.
Додаток: Звіт на 66 арк., в 1 прим.

З повагою,
Голова С.Г. Гуржій

 

Subscribe to our newsletter

aub logo white 70

 

The mission of the Association of Ukrainian Banks is to support the development of the national banking system. The AUB cooperates with the Verkhovna Rada of Ukraine on improving the legislation governing banking activities, and interacts with the National Bank of Ukraine on regulatory support for the functioning of banks and non-bank financial institutions. The CBA takes care of the professional development of bank employees, expands international relations with associations and banking institutions of other countries.

 

Contacts

Subscribe to our newsletter