AUB News

Рекомендація Національного банку України з посилення фінансового моніторингу за операціями з продажу банківських металів спрямована на недопущення використання цієї послуги для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє прес-служба банку з посиланням на начальника відділу дорогоцінних металів і монет АППБ «Аваль» Аллу ІЩЕНКО.

За її словами, Нацбанк рекомендував комерційним банкам піддати посиленому фінансовому моніторингу операції на суму понад 1 тис. дол. США (в еквіваленті). Якщо дотримуватися рекомендацій НБУ, діючі зараз ціни на злитки золота дозволять продати без посиленого фінмониторингу не набагато більше за 60 г.

«Виконання рекомендацій Національного банку може до привести до того, що одні банки суттєво знизять обсяги продажів, оскільки основу торговельних оборотів складають злитки вагою більш ніж 50 грамів. Інші просто виведуть усі продажі в необхідний ліміт — усі покупці будуть купувати злитки строго в межах 1 тис. дол. США, а продаж злитків більшої ваги і вартості оформлятимуться як продаж кільком анонімним клієнтам «вскладчину», — вважає А.ІЩЕНКО.

Вона також додала, що завезена банком «Аваль» наприкінці листопада п.р. партія злитків золота була спрямована на забезпечення зобов’язань банку перед вкладниками по відкритих поточних і депозитних рахунках у золоті. У вільному продажі злитки були в незначному обсязі, при цьому ціни продажу злитків вагою 100-500 г не перевищували рівня 90 грн./г.

Як повідомлялося, Національний банк листом від 13 грудня 2004 р. з урахуванням підвищеного попиту рекомендував комерційним банкам увести посилений фінансовий моніторинг при купівлі клієнтами банківських металів.

www.aval.ua