AUB News

Боротьба з відмиванням „брудних грошей”
У порядку щоквартального інформування, згідно з п. 8 Плану заходів забезпечення подальшої імплементації в банківській системі міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2004 рік (розпорядження Голови Національного банку України від 17.02.2004 № 75-р), повідомляємо про заходи, які здійснені у II кварталі 2004 року.

Національний банк, як суб`єкт законодавчої ініціативи, розробив законопроект про внесення змін до Закону України „Про банки і банківську діяльність” щодо:

• включення відповідального працівника банку (філії) з питань фінансового моніторингу до складу керівників банку;
• заборони банкам встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками (тими, що не мають фізичної присутності в країні реєстрації) чи фінансовими установами, які допускають такі кореспондентські відносини;
• отримання Національним банком України інформації від інших державних органів та юридичних осіб, необхідної для визначення ділової репутації та фінансового стану осіб, які претендують на зайняття посад керівників банків або мають намір придбати істотну участь у банку.

Вказаний законопроект надіслано на розгляд Верховної Ради України листом від 25.06. 2004 № 18-119/2454-6443.

Крім того, Національний банк України в порядку законодавчої ініціативи розглянув проекти законів України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму” (№ 4190 від 24.09.2003, № 4190-1 від 15.03.2004) та надав свої зауваження і пропозиції до Верховної Ради України (листи від 13.05.2004 №48-009/358-4692 та від 16.06.2004 № 48-009/472-5955).

Також, з метою практичної реалізації Угоди від 30 січня 2004р. про взаємодію між Національним банком України та Державним департаментом фінансового моніторингу з питань обміну інформацією 14 червня 2004р. підписано Протокол № 1 "Погодження складу, форм (реквізитів) інформації, структури та форматів файлів, способів та термінів передачі інформації для взаємодії Національного банку України та Державного департаменту фінансового моніторингу".

З метою навчання і підвищення кваліфікації фахівців з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, з 7 по 10 червня 2004 року в Навчальному центрі Національного банку України для працівників Національного банку та банків України проведено семінар на тему: „Запобігання фінансовій злочинності в контексті відповідності до стандартів: практичний підхід”. Лектор – консультант

Агентства з передачі фінансових технологій (Люксембург) Жозеф-Філіп Делайє.
Крім цього, проведено ряд заходів з питань методичної підготовки фахівців банківського нагляду та професійної підготовки фахівців банків, а також впроваджується система підготовки фахівців у навчальних закладах.

Управління зв'язків з громадськістю
та засобами масової інформації НБУ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.