AUB News

Угоду про співпрацю між Державним департаментом фінансового моніторингу та Асоціацією українських банків підпишуть найближчим часом голова Держфінмоніторингу Сергій Гуржій та президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
 
Домовленості про поглиблення партнерських стосунків у сфері боротьби з відмиванням “брудних” грошей було досягнуто під час робочої зустрічі представників департаменту та АУБ, що відбулася сьогодні, 14 листопада, у Держфінмоніторингу.
 
З метою координації зусиль в реалізації Національної системи протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, сторони домовились про проведення круглого столу за участю фахівців АУБ та комерційних банків, що є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та представниками Держфінмоніторингу, визначеного законодавством уповноваженим органом у цій сфері.
 
Під час зустрічі також досягнуто домовленість про залучення представників Асоціації українських банків до роботи Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів та тенденцій, одержаних злочинним шляхом.
 
Перебуваючи у Державному департаменті фінансового моніторингу, представники АУБ детально ознайомились з його роботою, були поінформовані про створену Держфінмоніторингом систему захисту банківської та комерційної таємниці у процесі виявлення фінансових операцій, пов’язаних з відмиванням злочинних доходів або фінансуванням тероризму.

Прес-служба Держфінмоніторингу
Конт. тел.: 201-56-95

Прес-служба Асоціації українських банків
Конт. тел. 559-31-76
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The partnership agreement between the State department of finance monitoring and the Association of Ukraian banks will be signed in the near future by Serhiy Tyhipko Head of State department of finance monitoring and Olexander Suhonyako President of Association of Ukraian banks.

In the cource of the meeting of the department representatives and AUB, which was held on November 14 in the premises of the State department of finance monitoring the parties reached the adreement to strengthen their relation in fighting money laundering.

Aiming to coordinate endeavours in implementation the National system of fighting money laundering the parties agreed to hold a round table meetimng enviting experts for AUB and commercial banks that undertake initial finance monitoring and representatives of the State department of finance monitoring that is legislatively determined as authorized body in this field.
 
In the course of the meeting the parties agreed to employ experts of the AUB in the work of Interdepartmental work group in studying methods and tendencies in money laundering.
 
Working in the State department of finance monitoring AUB representatives of AUB got detailed information on its operation and created by the State department of finance monitoring protection system of banking and commercial secrecy in the process of finding finance transaction on money laundering or finance terrorism.
 
Press service for the State department of finance monitoring
Phone#: (044) 201-56-95