AUB News

Керівництво АУБ обговорило проблему відмивання «брудних грошей» з делегацією Євросоюзу

Hits: 42

У суботу 20 вересня відбулася зустріч між керівництвом АУБ, делегацією Європейського Союзу з організації MONEYVAL (PC-R-EV), яка займається питаннями боротьби з відмиванням “брудних грошей”, та керівництвом Державного департаменту фінансового моніторингу України.

На зустрічі обговорювалися актуальні питання фінансового моніторингу в Україні. Гостей цікавили проблеми, що виникають у банках в процесі здійснення первинного фін моніторингу.

АУБ підтвердило готовність банків до конструктивної співпраці з Держдепартаментом фінансового моніторингу, але висловило своє занепокоєння з приводу деяких фактів зростаючого втягнення Державної податкової адміністрації у ці питання (див. Розпорядження КМУ від 17.07.03 № 420-р та спільний Наказ Держфінмоніторингу та ДПА України від 12.08.03 № 94/387).

АУБ і в подальшому має намір уважно слідкувати за всіма процесами, що відбуваються в Україні в питаннях боротьбі з відмиванням коштів і буде послідовно і публічно відстоювати інтереси банків та їх клієнтів стосовно захисту інформації.

Прес-служба
Асоціації українських банків
т. 559-31-76
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Додаток 1:

Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 12 серпня 2003 року N 94/387 "Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів..." 

Додаток 2:
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про відрядження осіб начальницького складу податкової міліції до Держфінмоніторингу» 

Subscribe to our newsletter

aub logo white 70

 

The mission of the Association of Ukrainian Banks is to support the development of the national banking system. The AUB cooperates with the Verkhovna Rada of Ukraine on improving the legislation governing banking activities, and interacts with the National Bank of Ukraine on regulatory support for the functioning of banks and non-bank financial institutions. The CBA takes care of the professional development of bank employees, expands international relations with associations and banking institutions of other countries.

 

Contacts

Subscribe to our newsletter