AUB News

9 июня 2003 года расширенное заседание правления РЕАЛ БАНКа рассмотрело вопрос о готовности к работе по выполнению вступающего в силу с 11 июня 2003 года Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
В банке эта работа выделена в отдельный участок с августа 2002 года, а в январе текущего года создан сектор финансового мониторинга операций клиентов. Разработаны внутренние нормативные документы, проведена учеба сотрудников по выработке у них практических навыков мониторинга. Отработано нужное программное обеспечение, налажена система передачи информации подразделений о финансовых операциях в сектор финансового мониторинга.
Развернута работа по информированию клиентов банка о Законах Украины, касающихся предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и устанавливающих ответственность за это. Изготовлена памятка с такой информацией для клиентов, сотрудники банка получили брошюры с текстами необходимых для работы законодательных актов.
В принятом правлением решении отмечается, что банк готов к работе по выполнению требований, предъявляемых Законом Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и нормативными документами Национального банка Украины по этому вопросу. Утверждены внутренние нормативные документы, намечены меры по четкой организации и координации взаимодействия подразделений. Решено регулярно обобщать практику работы банка по финансовому мониторингу, в необходимых случаях готовить запросы для получения нужных разъяснений.
Вся эта работа будет подчинена не только выявлению возможных нарушений законодательства в процессе мониторинга, но и обеспечению нормального обслуживания законопослушных клиентов, без создания для них дополнительных неудобств.
Контроль за выполнением принятого решения поручен председателю правления Ю.М.Шрамко.

Начальник отдела по связям с общественностью и рекламе
ОАО РЕАЛ БАНК О.И.Хмиль,
тел. (572) 149-860