26 лютого 2026 року Асоціація українських банків спільно з VSchool організувала офлайн-захід на тему: «Фінансовий моніторинг в умовах післявоєнного відновлення: прозорість, цифрові типології Держфінмоніторингу та ефективна взаємодія учасників системи фінансового моніторингу».
Офлайн-захід об’єднав понад 40 керівників підрозділів фінансового моніторингу банків та небанківських установ з метою обговорення ключових трансформацій у системі ПВК/ФТ в умовах воєнних викликів та майбутнього післявоєнного фінансування України. До заходу також мали можливість долучитися в онлайн-форматі ті учасники, які фізично не могли бути присутніми, але виявили бажання взяти участь у професійному обговоренні.
У центрі дискусії – практичні аспекти виявлення схем незаконного виведення коштів, протидія фінансовим операціям, пов’язаним із корупційними злочинами, а також готовність держави до масштабного міжнародного фінансування відбудови.
Окрему увагу учасники приділили цифровим типологія Державної служби фінансового моніторингу України 2025 року, уніфікованим індикаторам підозрілості учасників та фінансових операцій, а також впровадженню нових механізмів інформаційної взаємодії відповідно до наказу №322 Міністерства фінансів України. Ці кроки спрямовані на посилення ризик-орієнтованого підходу, автоматизацію процесів та підвищення ефективності фінансового моніторингу.
Професійний діалог засвідчив готовність банківської спільноти консолідувати зусилля задля забезпечення прозорості фінансової системи, зміцнення довіри міжнародних партнерів та формування сучасної, технологічної моделі фінансового моніторингу України.
У межах заходу всі учасники мали можливість налагодити безпосереднє професійне спілкування, провести особисті зустрічі у форматі тет-а-тет та обговорити нагальні практичні питання між собою. Такий формат живої комунікації став особливо цінним для обміну досвідом, узгодження підходів у сфері фінансового моніторингу.
Проведення такої зустрічі відповідає стратегічним ініціативам України щодо активізації міжнародного інвестиційного діалогу та формування прозорої й стійкої фінансової інфраструктури для економічного відновлення держави.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України, діяльність якої спрямована на мобілізацію інвестиційних ресурсів та розвиток пріоритетних секторів національної економіки.
https://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-pershe-zasidannya-mizhnarodnoyi-konsultativ-103133
