Новини АУБ

15 січня, напередодні візиту в Україну місії FATF, з ініціативи Президента АУБ Олександра Сугоняка відбулася робоча зустріч з Послом США в Україні Джоном Гербстом. З боку АУБ у зустрічі, окрім Президента АУБ, взяли участь голови правлінь банків “Аваль” та “Укрсоцбанк” Олександр Деркач та Борис Тімонькин.

Мета зустрічі – ознайомлення американського посла з розвитком української банківської системи та роботою, здійсненою в напрямку створення національної системи фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням “брудних” коштів.

Банкіри розповіли пану Послу про свої банки, зростання обсягів їх діяльності, міжнародні зв’язки та про механізми фінансового моніторингу, що діють в їхніх банках. Вони акцентували, що робота банків як суб’єктів фінмоніторингу відповідає міжнародним підходам, вимогам FATF та діючому законодавству України. “На думку Асоціації, - підкреслив під час бесіди Олександр Сугоняко, – створення підрозділів первинного фінансового моніторингу в банках, визначення їх функцій у відповідності з законом, реалізація його положень банками, як головними елементами державної системи фінансового моніторингу, забезпечило практичне функціонування цієї системи. Вона створена, працює на хорошому рівні”.

Учасники зустрічі підкреслили, що українські банки готові до зустрічі з місією FATF, адже робота по боротьбі з відмиванням “брудних” грошей стала нерозривним елементом банківської діяльності. В цьому процесі, вважають вони, є дуже важливим налагоджені на умовах прозорості партнерські відносини з Держфінмоніторингом .

Разом з тим банкіри наголосили на необхідності більш прискіпливого ставлення до теми збереження банківської таємниці. Президент АУБ висловив занепокоєння стосовно спроб адміністративного втручання в роботу Держфінмоніторингу та підпорядкування його силовим структурам. Зокрема, він наголосив на фактах протиправного втягнення Державної податкової адміністрації у питання протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто у діяльність, яка не передбачена законодавством, що регулює діяльність податкової служби.

Під час зустрічі було наголошено, що Асоціація і в подальшому має намір уважно слідкувати за всіма процесами, що відбуваються в Україні в питаннях боротьби з відмиванням коштів і буде послідовно і публічно відстоювати інтереси банків та їх клієнтів щодо захисту банківської таємниці.

Торкалися учасники зустрічі й інших тем суспільно-економічного життя країни.

В цілому, за оцінками обох сторін, зустріч пройшла в дружній і теплій атмосфері, по-діловому та конструктивно.

Прес-служба
Асоціації українських банків

On January 15 at the eve of FAFT mission arrival to Ukraine Ukrainian bankers meat John Herbst US ambassador in Ukraine as initiated by Mr. Suhonyako AUB President. On the AUB part Mr. Derkach and Mr. Timonkin Chairmen of the boards of directors of “Aval” and “Ukrsotsbank” banks partook in the meeting besides AUB President.

The meeting aims to present Ukrainian banking system innovations and results achieved in creation national finance monitoring system to fight money laundering to US ambassador.

The bankers told the ambassador about their banks, international relations, finance monitoring mechanism their banks employ focusing the fact that operation of the banks as finance monitoring entities corresponds to international methods, meets all FAFT requirements and legislation of Ukraine in effect. “The Association supposes creation of primary finance monitoring subdivisions in the banks, commissioning them respective functions according to the law, mere operation of such subdivisions as main elements of the state finance monitoring system to have ensured implementation of this system concept. It has been created. It works” underlined Mr. Suhonyako in the course of the meeting.

 The meeting partakers stressed readiness of the banks to meet FAFT mission since fight money laundering had already become integral part of their activity. They believe based on transparency partnership relations with the State finance monitoring department to be of great importance in this issue.

At this point the bankers expressed their willingness to see more assiduous attitude to the issue of keeping banking secrecy.

AUB President expressed his concerns regarding endeavors of administrative bodies to interfere into the State finance monitoring department operation and its subordination to force structures. Particularly he stressed the fact of illegal involvement of the State tax administration to money laundering fight issue i.e. activity that is not presupposed by the legislation regulating tax service activity.

In the course of the meeting the Association also stressed its intention to further trace all the processes taking place in Ukraine regarding fight money laundering and its eagerness to publicly second interests of the banks and their customers regarding banking secrecy.

The meeting partakers also touched upon the problems of public and economic life of this country.

As the both parties admitted the meeting was held in a friendly warm atmosphere, in a business-like and constructive manner.