Новини АУБ

19-23 січня в Україні працюватиме оціночна місія групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням “брудних” грошей. Оціночна команда експертів FATF включатиме осіб зі Швеції, Нідерландів, Росії, Сполучених Штатів, Великобританії та Франції. Делегація має намір оцінити здійснення управління боротьбою з відмиванням „брудних" грошей в Україні, а саме в Києві і за його межами. Крім того, місія ознайомиться з останніми статистичними даними та новими досягненнями українських банків в сфері боротьби з відмиванням “брудних” грошей.

20 січня 2004 року в Асоціації українських банків відбудеться зустріч Президента АУБ і фахівців Асоціації з місією FATF в Україні. На зустріч з боку АУБ також запрошені голови правлінь Укрсоцбанку, банку “АЖІО” та “Креді-Ліоне Україна”.

Відповідно до процедури, оціночна команда підготує та подасть звіт Європейській контрольній групі з подальшим винесенням його на пленарне засідання FАТF, що має повноваження вирішувати питання про виключення країни з "чорного списку".

В рамках підготовки до візиту місії FATF 15 січня Президент АУБ Олександр Сугоняко взяв участь у попередній спеціальній нараді під головуванням першого віце-прем’єр-міністра України Миколи Азарова. В нараді також брали участь Голова НБУ Сергій Тігіпко, перший заступник Міністра фінансів України – голова Держфінмоніторингу Сергій Гуржій, Голова Держкомісії з регулювіання ринків фінансових послуг Віктор Суслов, Генеральний прокурор України Геннадій Васильєв, Голова Державної податкової адміністрації України Юрій Кравченко, керівники інших органів, які безпосередньо відповідають за організацію роботи по протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час наради розглянуто стан виконання програми створення Національної системи фінмоніторингу, заслухано звіти керівників відповідних органів.

Президент АУБ у своєму виступі наголосив на тій колосальній відповідальності, яку покладено в цій справі на банки. За словами Олександра Сугоняка: “Це майже 99% всіх трансакцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Їх здійснюють саме банки. А решта – інші фінансові установи. Банки своїм коштом розробили систему, навчили людей. Все відбулося під чітким керівництвом Національного банку. Відповідна робота проведена і Дерфінмоніторинком, з яким Асоціація уклала угоду.

Національна система протидії відмиванню “брудних" коштів створена, вона повноцінно функціонує, працює на рівні кожного окремого банку, банківської системи та держави в цілому. Це головне. Цей іспит ми здали. Ми готові до зустрічі з місією FATF, адже робота по боротьбі з відмиванням “брудних” грошей стала нерозривним елементом нашої банківської діяльності”.

Прес-служба
Асоціації українських банків

On January 19-23 the assessment mission on development financial methods for fight money laundering consisting of professionals from Switzerland, the Netherlands, Russia, the USA, UK, France to be working in Ukraine. The team intends to assess money laundering fight management in Ukraine particularly in and out of Kyiv. The mission members to be presented the latest statistic data and new achievements of Ukrainian banks in fight money laundering.
 
On January 20, 2004 AUB President to meet FAFT mission members in the premises of the Association of Ukrainian banks. Chairmen of the boards of Directors to Ukrsotsbank, “AZHIO” bank and “Kredi-Leone” bank to be also invited from AUB side to meet the guests.

In compliance with the proceeding order the assessment team is to work out and submit a report to the European control group and further along forward it to FAFT regular meeting that is commissioned to decide whether to include or expel a country from the “black list”.

As part of a preparatory procedure to FAFT mission visit on January 15 Mr. Suhonyako AUB President partook in the special meeting presided by Mr. Azarov first prime minister of Ukraine. The following officials were also present at the meeting: Serhiy Tihipko NBU head, Victor Suslov head of the State commission on financial services regulation, Serhiy Hurzhiy first deputy minister of finance, head of the state financial monitoring committee, Henady Vasilyev Public prosecutor general, Juriy Kravchenko head of the State tax administration of Ukraine, heads of the other bodies directly responsible for fight money laundering.

The officials have considered results of the National finance monitoring system putting on as well as reports of the corresponding bodies.

AUB President outlined tremendous responsibility laid on the banks in this issue. According to Mr. Suhonyako “Almost 99% of all transaction performed in Ukraine are to undergo financial monitoring and are carried out by the banks while the rest being performed by other finance establishments. The banks at their own expense have developed the system and taught employees being strictly controlled by the National bank of Ukraine. The State financial monitoring committee has effectively performed its part of the job being contracted to the Association of Ukrainian banks.
 
The national money laundering fight system has being created and functions perfectly. It functions for each separately taken bank, the banking system and the state in general. This is the main point. We have passed this test. We are ready to meet FAFT mission because fight money laundering has become integral part of the banking system operation.”