Новини фінансового сектору

Латвійські банки активно інформують своїх клієнтів про те, що з 2016 року в Латвії набрали чинності нові вимоги до вивчення клієнтів у фінансових установах.

Зокрема, у 2013 році країна підписала багатосторонню конвенцію Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) про взаємну адміністративну допомогу у податковій сфері. Документ був ратифікований парламентом у 2014 році, у зв’язку з чим був прийнятий відповідний закон.

Приєднання до конвенції передбачає дотримання в Латвії єдиного стандарту щодо обміну інформацією (Common Reporting Standard), який за ініціативою G20 розробили фахівці ОЕСР. Конвенція також зобов’язує фінансові установи країни надавати інформацію про власників рахунків платників податків інших країн — податковій адміністрації своєї держави, яка здійснює обмін інформацією з податковими адміністраціями інших країн.

Нові вимоги з 1 січня 2016 року передбачають для банків Латвії ідентифікацію держави податкової приналежності клієнта, його номера платника податків та надання цієї інформації в латвійську Служби державних доходів.

Латвійські банки звертаються до клієнтів з проханням самостійно проінформувати їх про зміни до раніше наданої інформації, а також повідомити всі необхідні дані та документи, які можуть вплинути на визначення держави податкової приналежності. В іншому випадку банк зв’яжеться з клієнтом сам, зазначили в Reģionālā Investīciju Banka.

Перше надання інформації до Служби державних доходів Латвії передбачено у вересні 2017 року, якщо рахунок відкрито після 31 грудня 2015 року, і у вересні 2018 року, якщо рахунок відкрито до 31 грудня 2015 року.