Нещодавно під головуванням Ірини Попової з компанії Activitis відбулося засідання комітету комплаєнсу та фінансового моніторингу при Асоціації українських банків. Темою обговорення стала «Проблематика комплаєнсу та фінмону (НФУ) в умовах війни», яка є актуальною в контексті сучасної ситуації в Україні. Представники фінансових компаній, які входять до Асоціації, обговорювали ряд питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням інспекційних перевірок Національного банку України, відновлення можливості верифікації через ДІЯ-Шеринг, оцінкою/переоцінкою ризик-профілю та поданням інформації до НБУ відповідно до вимог Постанови 177. Один з найбільш важливих питань, які були обговорені на засіданні, стосувався підготовки та проведення інспекційних перевірок НБУ. Представники фінансових компаній ділилися досвідом взаємодії з НБУ та обговорювали можливі шляхи поліпшення цього процесу, що важливо у контексті створення ефективної системи комплаєнсу та фінансового моніторингу. Ще одним питанням, яке було підняте на засіданні, є відновлення можливості верифікації через ДІЯ-Шеринг. Це важлива тема, оскільки ДІЯ-Шеринг є важливим інструментом для ідентифікації клієнтів фінансових компаній та підвищення їхньої безпеки.

Зазначимо, що дане засідання було проведено згідно плану проведень внутрішніх заходів АУБ, та стало третім за період цього року (йому передували засідання Комітету небанківського кредитування та засідання Комітету фінансового лізингу. Проведення засідань комітетів є важливим елементом розвитку фінансової системи, оскільки вони дозволяють експертам і представникам банків та фінансових компаній обговорювати нагальні та актальні проблеми, а також шляхи їх вирішення. Комітети при Асоціації українських банків відіграють важливу роль у вирішенні профільних проблем, адже експерти діляться своїм досвідом, обговорюють проблеми та шукають способи їх вирішення. Це допомагає удосконалити процеси в фінансовій системі та підвищити її ефективність. Також засідання допомагають створювати взаєморозуміння між банками та фінансовими компаніями.