Новини АУБ

25 листопада 2025 року АУБ провела вебінар на тему: «Індикатори підозрілості учасників та фінансових операцій. Інструменти, технології, відкриті ресурси». Захід зібрав біля 300 фахівців фінансового ринку та представників банків, зацікавлених у практичному впровадженні ризикорієнтованого підходу у фінансовому моніторингу.

Метою вебінару було вдосконалення процесів фінансового моніторингу, підвищення ефективності застосування ризикорієнтованого підходу та мінімізація ризику застосування регуляторних заходів. Учасники обговорили роль індикаторів підозрілості, сучасних аналітичних інструментів, технологій автоматизації та відкритих інформаційних ресурсів (OSINT) для виявлення, оцінки та зниження ризиків, пов’язаних із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.

Програма вебінару включала п’ять тематичних блоків:

• Індикатори підозрілості — аналіз клієнтів та фінансових операцій.
  
• Аналітичні інструменти та платформи — сучасні технології для автоматизації процесів.
  
• Технології автоматизації — підвищення ефективності фінансового моніторингу.
  
• Публічні інформаційні ресурси та OSINT-аналітика — використання відкритих джерел для підвищення якості моніторингу.
  
• Практичні кейси від представників ринку — приклади впровадження ризикорієнтованого підходу та автоматизації аналізу ризиків.

ТОП спікером заходу виступив Максим Васюк, експерт із фінансового моніторингу з понад 20-річним досвідом, який поділився практичними кейсами автоматизації процесів та аналізу ризиків у діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Участь у вебінарі надала учасникам можливість як обговорити актуальні питання, пов’язані із дотриманням вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання, так і отримати практичні рекомендації щодо застосування ризикорієнтованого підходу у банківській діяльності.