Новини АУБ

1 жовтня 2025 року відбулася трьохгодинна онлайн-зустріч, організована Національним банком, присвячена питанням дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами.

Від Асоціації українських банків участь у зустрічі взяла Ірина Попова, Голова Комітету АУБ з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу, операційний  директор ТОВ «ФК АКТІВІТІС».
На зустрічі розглядалися вимоги законодавства та рекомендації НБУ, особливості подання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, а також порушення, виявлені НБУ під час здійснення нагляду.
Зокрема, представники НБУ звернули увагу учасників ринку на дії установи для побудови ефективної системи фінансового моніторингу та на те, у яких випадках потрібно проводити належну перевірку клієнтів.
Ірина Попова підкреслила, що обговорення з Національним банком відбувалося у змістовному форматі:

«Зустріч була конструктивною та дуже насиченою за змістом. Хотілося б, щоб подібні заходи проводилися частіше, адже під час них учасники отримують актуальні роз’яснення безпосередньо від регулятора. Було б доцільно розділити теми на кілька окремих зустрічей, щоб детальніше опрацювати кожен напрям».

Асоціація українських банків висловлює вдячність Національному банку за ініціативу проведення зустрічей у такому форматі та підтримує необхідність подальшого діалогу між регулятором і учасниками ринку задля підвищення прозорості та ефективності системи фінансового моніторингу.