Новини АУБ

12 вересня Асоціація українських банків (АУБ) провела професійний вебінар на тему «Як виявляти та фіксувати процесуальні помилки слідчої групи під час обшуку у фінансовій установі». Захід зібрав керівників, топменеджмент, юристів та фахівців з безпеки. Дискусія стосувалася не лише ідентифікації типових процесуальних помилок під час обшуків, а й алгоритму дій персоналу, ролі адвоката та судової практики щодо визнання доказів недопустимими.

Учасники відзначили високий рівень експертизи спікера — Дениса Овчарова, президента SB-CLUB та керівника практики «Захист бізнесу» юридичної фірми ADER HABER. Його практичні рекомендації викликали жваву дискусію та стали цінним інструментом для розробки ефективних стратегій захисту бізнесу.

Сьогодні тема своєчасного виявлення та фіксації процесуальних помилок під час обшуків у фінансових установах є надзвичайно важливою. Правова практика свідчить, що слідчі та прокурори досі допускають низку порушень, таких як відсутність участі адвоката чи понятих, неточності в протоколах або неправильно зазначені реквізити ухвал. Такі помилки можуть призвести до визнання доказів недопустимими та значних репутаційних втрат. Крім того, в умовах нестабільності судової практики та частих законодавчих змін компанії потребують чітких алгоритмів дій для адекватного реагування на слідчі дії.

Невчасна або неправильна реакція може мати далекосяжні наслідки: вилучення майна, блокування роботи, порушення прав клієнтів, судові позови та зниження довіри. Саме тому знання правових механізмів захисту є запорукою стабільності та довіри до фінансового сектору. Ця тема є особливо актуальною, враховуючи зростання уваги в Україні до прозорості, дотримання прав людини, а також боротьби з корупцією та відмиванням коштів, де процедурна законність — ключовий елемент ефективності.

Асоціація українських банків щиро дякує пану Денису Овчарову за змістовний виступ, а також усім учасникам, які долучилися до обговорення.

 “