Новини АУБ

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до народного депутата України, члена Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Григорія Омельченка щодо розробленого ним проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму” (№1268 від 24.12.2007 р.).

В АУБ наголошують, що цей законопроект є ідентичним проекту Закону № 2847 від 28.12.2006 р., прийнятого у другому читанні 5 червня 2007 р. До цього законопроекту АУБ неодноразово подавала пропозиції та зауваження, які так і не було враховано.

Після подачі народним депутатом Г.Омельченком на розгляд ідентичного законопроекту, АУБ звернулась до парламентських Комітетів з пропозицією більш детально вивчити це питання та розробити якісно новий законопроект з врахуванням напрацювань банківської системи.

В листі до автора законопроекту Президент АУБ відзначив наявні недоліки у ньому, запропонувавши на розгляд узагальнені пропозиції та зауваження банків.

Коментуючи статті законопроекту, Президент АУБ наголосив:

“Збільшення законопроектом випадків повідомлення Держфінмоніторингу про операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, призводить до зростання випадків направлення непродуктивних даних про фінансові операції, які за своїм змістом не пов`язані з легалізацією злочинних коштів, а статтею 22 3-ї Директиви та законодавством країн ЄС передбачається принцип направлення інформації до підрозділу фінансової розвідки за власною ініціативою у випадку, коли така установа або інша особа має достатні підстави вважати, що здійснюється спроба відмивання коштів або фінансування тероризму, а не кожного разу за наявністю формальних ознак. У зв'язку з цим, ознаки фінансового моніторингу, що встановлені згідно Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом мають бути переглянуті з метою побудови системи повідомлення Уповноваженого органу про операції лише у випадках наявності у банків достатніх підозр щодо здійснення клієнтом відмивання коштів”.

Запропонувавши на розгляд узагальнені пропозиції та зауваження комерційних банків, Президент АУБ у листі до народного депутата відзначив: “Асоціація українських банків сподівається, що наведені пропозиції та зауваження знайдуть свою реалізацію та позитивно вплинуть на роботу банківської системи у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму”.

Прес-служба
Асоціації українських банків