Новини АУБ

Национальный банк Украины (НБУ) предупредил банки о возможных сомнительных предложениях со стороны Warden Alliance Limited (Великобритания).
Как сообщил НБУ в телеграмме к банкам со ссылкой на Службу безопасности Украины, предложения касаются использования подтверждения о депонировании средств этой компании в HSBC Bank (Великобритания) на сумму GBP300 млн. в качестве обеспечения для получения кредитных ресурсов.
В телеграмме отмечено, что компания Warden Alliance Limited была зарегистрирована в Великобритании в 2003 году, но в связи с непредоставлением финансовой отчетности регистрация компании была отменена в 2005 году.
НБУ сообщил, что, по данным Интерпола, с 2004 года Warden Alliance Limited руководили гражданин Азербайджана Талиб Новрузов и гражданин Украины Иван Савченко.
Кроме того, в телеграмме отмечено, что к управлению активами этой компании причастна оффшорная фирма IМЕХ Executive Ltd (Британские Виргинские острова).
«Нацбанк Украины считает необходимым предупредить банки Украины о значительном риске осуществления операций с указанными фирмами», — сообщается в телеграмме.
 
http://www.interfax.kiev.ua/