Новини АУБ

Президенту Асоціації українських банків
Сугоняці О.А.

Шановний Олександре Анатолійовичу!

Користуючись нагодою дозвольте висловити вдячність за значну увагу, що приділяється Вами питанню вдосконалення системи боротьби з відмиванням „брудних" доходів та фінансуванням тероризму в Україні.

За результатами проведеної Україною роботи щодо вдосконалення національного законодавства з питань протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму і приведення його у відповідність до міжнародних норм і стандартів, 1 лютого 2006 року Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) прийняла рішення припинити процедуру активного моніторингу щодо України.

Маю надію, що вказана подія стане наступним кроком до зміцнення нашої співпраці у розвитку та вдосконаленні Національної системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Разом з тим, пропоную Вашій увазі Звіт щодо розвитку Національної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму за період з 01.01.05 р. по 01.01.06 р.
Додаток: Звіт на 66 арк., в 1 прим.

З повагою,
Голова С.Г. Гуржій

Президенту Асоціації українських банків
Сугоняці О.А.

Шановний Олександре Анатолійовичу!

Користуючись нагодою дозвольте висловити вдячність за значну увагу, що приділяється Вами питанню вдосконалення системи боротьби з відмиванням „брудних" доходів та фінансуванням тероризму в Україні.

За результатами проведеної Україною роботи щодо вдосконалення національного законодавства з питань протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму і приведення його у відповідність до міжнародних норм і стандартів, 1 лютого 2006 року Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) прийняла рішення припинити процедуру активного моніторингу щодо України.

Маю надію, що вказана подія стане наступним кроком до зміцнення нашої співпраці у розвитку та вдосконаленні Національної системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Разом з тим, пропоную Вашій увазі Звіт щодо розвитку Національної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму за період з 01.01.05 р. по 01.01.06 р.
Додаток: Звіт на 66 арк., в 1 прим.

З повагою,
Голова С.Г. Гуржій