Новини АУБ

НБУ просит банки предоставить описание выявленных схем проведения клиентами сомнительных операций

Национальный банк просит коммерческие банки предоставить описание выявленных схем проведения клиентами сомнительных операций, в том числе по легализации преступных доходов.
Об этом говорится в письме НБУ №48-012/280-2202 от 28 февраля.
«Для проведения анализа рисков использования банков с целью легализации преступных доходов и осуществления другой противоправной деятельности, а также для разработки подходов по их выявлению, просим предоставить детальное выявленных в процессе работы схем», — говорится в сообщении.
Нацбанк просит банки наряду с описанием схем предоставлять их графическое изображение и оценку цели ее использования.
Как сообщало агентство, ранее НБУ неоднократно призывал банки усилить борьбу с легализацией преступных доходов.
 
http://www.ukranews.com/
 

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ