Новини АУБ

В Асоціації українських банків відбулася зустріч Президента АУБ Олександра Сугоняка з експертом Світового банку, одним з провідних світових фахівців у питаннях боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Теодором Грінбергом. У зустрічі також взяли участь перший заступник Міністра фінансів України – голова Держфінмоніторингу Сергій Гуржій, а з боку АУБ – заступник Голови Ради АУБ, керівник банку “Ажіо” Станіслав Аржевітін, фінансовий директор банку “Креді Ліоне – Україна” Євгенія Чемерис, Віце-президенти АУБ Антоніна Паламарчук та Антон Бутейко, начальник юридичного управління Олександр Григорович.

Пан Т. Грінберг прибув до України на запрошення Уряду. Мета візиту –  попередня оцінка (напередодні візиту експертів FATF) рівня, досягнутого Україною у боротьбі з відмиванням “брудних" грошей, яка буде надана при розгляді питання про виключення України з „чорного" списку FАТF.

Під час зустрічі Президента АУБ, керівників зазначених банків поінформували Теодора Грінберга про зусилля банківської системи України щодо приведення її до міжнародних стандартів, поділитися думками щодо проблем, з якими банкам доводиться зустрічатися під час організації роботи з фінансового моніторингу та відслідковування сумнівних операцій.

Керівники банків дали вичерпні відповіді на поставлені запитання, продемонстрували високий рівень професіоналізму суб”єктів первинного моніторингу.

Характеризуючи здійснену банками роботу, Президент АУБ зазначив:  “Національна система протидії відмиванню “брудних" коштів створена, вона повноцінно функціонує, працює на рівні кожного окремого банку, банківської системи та держави в цілому. Це головне. Цей іспит ми здали. Робота по боротьбі з відмиванням “брудних” грошей стала нерозривним елементом нашої банківської діяльності”. Разом з тим він висловився проти втягнення Державної податкової адміністрації у питання протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто у діяльність, яка не передбачена законодавством, що регулює діяльність податкової служби.

Судячи з реакції пана Т. Грінберга, він залишився задоволеним від зустрічі та отриманих відповідей. За його словами: “Отримання незалежної оцінки здійсненого є важливим, оскільки одним з основних критеріїв, на який звертатиме увагу FATF, – чи був прогрес після інплементації закону про боротьбу з відмиванням “брудних” коштів, і чи продовжуватиметься він після виключення України з “чорного” списку FATF”.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Mr. Suhonyako AUB President and Theodor Grinberg World Bank expert the world celebrity in fight money laundering met in AUB premises. Serhiy Hurzhy the State finance monitoring department head, Stanislav Arzhevitin AUB council deputy head, “Azhio” bank head – on the AUB part, Eugenia Chemeris “Kredi Lione Ukraine” bank finance director, Antonina Palamarchuk AUB Vice President, Olexander Hryhgorovych AUB juridical department head partook in the meeting.
 
Mr. Grinberg arrived to Ukraine at the Ukrainian government invitation. The visit aims to preliminary assess (before FATF experts come) the level Ukraine has achieved in fight money laundering. The assessment will be given while considering striking Ukraine of FАТF black list.
 
In the course of the meeting AUB President and heads of the said banks informed Mr. Grinberg on endeavors the banking system of Ukraine had undertaken regarding bringing it in accordance with international standards, shared their opinions on problems the banks have while performing finance monitoring and tracing doubtful transactions.

Heads of the banks provided full information to the questions put and revealed high professional level of primary monitoring subjects.

Analyzing the work performed by the banks AUB President denoted “National money laundering fight system has been formed. It functions perfectly. It function at the level of each separately taken bank, banking system and the state in general. This is the crucial point. We have passed this exam. Fight money laundering has become integral part of banking activity”. At the same time he was against State tax administration regarding fight legalizing dirty money that is earned by the activity not delineated by the law regulating tax service operation.

According to Mr. Grinberg he was satisfied with the meeting and the answers he got. According to him “To get independent assessment of the results achieved is important for one of the main criteria FATF to pay attention on will be whether or not there were any progress upon implementation of the law on fight money laundering and whether or not there this progress will keep on upon Ukraine’s striking of FATF black list”.