Новини АУБ

Меморандум про співробітництво між Асоціацією українських банків та Державним департаментом фінансового моніторингу підписали Президент АУБ Олександр Сугоняко та перший заступник Міністра фінансів України – голова Держфінмоніторингу Сергій Гуржій.

Як відзначив під час церемонії підписання Сергій Гуржій, поглиблення партнерських стосунків між Держфінмоніторингом та Асоціацією українських банків передбачає взаємодію із вдосконалення нормативно-правової бази, що сприятиме підвищенню ефективності державного регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до Меморандуму сторони забезпечуватимуть комплексну систему підготовки представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу з урахуванням специфіки банківської діяльності.

Для практичної реалізації положень Меморандуму Держфінмоніторинг та АУБ систематично розроблятимуть плани спільних дій, програми та проекти, проводитимуть взаємні консультації, семінари, конференції та інші заходи, у тому числі із залученням представників банків – членів Асоціації.

З метою координації зусиль у Національній системі боротьби з відмиванням "брудних" коштів, представників Асоціації українських банків залучено до роботи Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час церемонії підписання Меморандуму сторони також домовились проводити регулярні робочі зустрічі з керівниками банків – членів Асоціації з метою обговорення та термінового подолання поточних проблем, що виникають у комерційних банків під час здійснення фінансового моніторингу.

За словами Президента АУБ Олександра Сугоняка, підписаний Меморандум є функціональним. Він забезпечує реальну взаємодію державного органу та суб’єктів первинного фінансового моніторингу на користь економіки держави та національної банківської системи. Більше того, – вважає він, – це є елементом становлення справжнього громадського суспільства, бо в боротьбі з відмиванням "брудних" коштів беруть участь і державна установа, і громадська організація, якою є АУБ, і українські банки.

З повним текстом Меморандуму можна ознайомитись тут:
http://www.aub.com.ua/atachs/Memorandum.doc

Фотографії з церемонії підписання можна скачати тут:
Фото 1
Фото 2

Memorandum on cooperation was signed by Mr. Suhonyako President of the Association of Ukrainian banks and Serhiy Hurzhiy first Deputy Minister of finance of Ukraine Head of Finance Monitoring state department.

In the course of the ceremony Mr. Hurzhiy states that deepening of partnership relations between the Association of Ukrainian banks and Finance Monitoring state department presupposes cooperation in improvement of state regulation in prevention and fight money laundering.

According to the Memorandum the Parties will ensure complex preparation system of representatives of primary finance monitoring taking to consideration peculiarity of banking activity.

To implement provisions of Memorandum Finance Monitoring state department and the Association of Ukrainian banks will be regularly working out plans for mutual activity, projects, consultations, seminars, conferences and other events inviting representatives of banks AUB members.

In order to coordinate endeavors National system on fight money laundering attracted representatives of AUB to Interdepartmental work group on research money laundering methods and tendencies.

In the course of ceremony of signing of the Memorandum the Parties agreed to make regular meetings with leaders of banks AUB members aiming at negotiating and solving current problems emerging in commercial banks while finance monitoring. 

According to Mr. Suhonyako AUB President signed Memorandum represents fundamental document. It ensures collaboration of state bodies and subjects of primary finance monitoring for the good of the state’s economy and national banking system, he considers. It is composite part of real civil society for the state bodies and civil organizations that are AUB and Ukrainian banks are partaking in money laundering fight.

The full version of the Memorandum is available here:
http://www.aub.com.ua/atachs/Memorandum.doc

Signing ceremony cards:
Card 1
Card 2