Новини АУБ

Керівництво АУБ обговорило проблему відмивання «брудних грошей» з делегацією Євросоюзу

Перегляди: 5

У суботу 20 вересня відбулася зустріч між керівництвом АУБ, делегацією Європейського Союзу з організації MONEYVAL (PC-R-EV), яка займається питаннями боротьби з відмиванням “брудних грошей”, та керівництвом Державного департаменту фінансового моніторингу України.

На зустрічі обговорювалися актуальні питання фінансового моніторингу в Україні. Гостей цікавили проблеми, що виникають у банках в процесі здійснення первинного фін моніторингу.

АУБ підтвердило готовність банків до конструктивної співпраці з Держдепартаментом фінансового моніторингу, але висловило своє занепокоєння з приводу деяких фактів зростаючого втягнення Державної податкової адміністрації у ці питання (див. Розпорядження КМУ від 17.07.03 № 420-р та спільний Наказ Держфінмоніторингу та ДПА України від 12.08.03 № 94/387).

АУБ і в подальшому має намір уважно слідкувати за всіма процесами, що відбуваються в Україні в питаннях боротьбі з відмиванням коштів і буде послідовно і публічно відстоювати інтереси банків та їх клієнтів стосовно захисту інформації.

Прес-служба
Асоціації українських банків
т. 559-31-76
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додаток 1:

Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 12 серпня 2003 року N 94/387 "Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів..." 

Додаток 2:
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про відрядження осіб начальницького складу податкової міліції до Держфінмоніторингу» 

On Saturday 20 September AUB Directory, EU delegation on MONEYVAL (PC-R-EV) organization that is in fight with money laundering and Directory of Sate finance monitoring department of Ukraine had a meeting.
 
They discussed current problems of finance monitoring in Ukraine. The guests were interested in the processes that take place in the banks when the latter perform initial finance monitoring.

AUB confirmed that the banks were ready for constructive collaboration with Sate finance monitoring department though concerned about certain facts of growing involvement of State tax administration in these matters (see CMU order as of 17.07.03 #420-r and joint order of Sate finance monitoring department and STA of Ukraine as of 12.08.03 # 94/387).

AUB intends to further follow all the processes that take place in Ukraine relating to money laundering and will consistently and publicly second interests of banks and their clients in  information protection.

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ