Асоціація українських банків працювала над текстом даного законопроекту із початку внесення його до Верховної Ради України. За результатами роботи робочої групи з питань фінансового моніторингу, в яку увійшли представники більше двадцяти комерційних банків, АУБ було підготовлено та направилено до Комітету з питань фінансів та банківської діяльності зауваження та пропозиції до нього. Після того як парламентом таки було прийнято цей законопроект, АУБ звернулась до Президента України з обґрунтуванням необхідності накласти вето на нього з метою його доопрацювання, оскільки значна частина пропозицій банківської спільноти врахована не була. Як наголошувалось у листі Президента АУБ Олександра Сугоняка до Президента України Віктора Ющенка, проведений банківською спільнотою аналіз засвідчує, що Закон не лише не вирішує поставлених перед ним завдань, але й значно ускладнює якісне відстеження операцій, які дійсно можуть бути пов’язані із відмиванням “брудних” коштів. Більше того, за словами Президента АУБ, положення Закону порушують цілий ряд статей Конституції України та йдуть у розріз із загальновизнаними міжнародними стандартами та усталеною міжнародною практикою у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Асоціація українських банків вітає конструктивне рішення Президента України та висловлює готовність до продовження подальшої професійної співпраці з метою побудови ефективної та дієвої системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Додатково по цій темі див: АУБ звернулась до Президента України з проханням накласти вето на Закон з метою його доопрацювання Система фінансового моніторингу в банках зазнала докорінних змін Прес-служба |
2009-12-09 |