Банки, которые своими действиями умышленно провоцируют дестабилизацию курсов валют, будут оштрафованы, им закроют доступ на валютный межбанк и лишат генеральной лицензии на осуществление валютных операций. Такие санкции для банков-нарушителей предусмотрены законопроектом 4938, который разработан и внесен на рассмотрение парламента группой народных депутатов.

Согласно тексту документа, к нарушениям, которые могут свидетельствовать о попытках манипулирования курсом валют, относятся операции на валютном рынке, которые привели к существенному отклонению курсов, объемов спроса и предложения на валюту, осуществление операций, которые оказывают влияние на параметры валютного рынка. В частности, сомнительным будет считаться регулярное выставление банками завышенных или заниженных котировок купли-продажи валют без исполнения этих заявок в дальнейшем или проведение экономически необоснованных операций.

Авторы законопроекта предлагают вводить запрет на работу на валютном межбанке для тех финансовых учреждений, которые были уличены в курсовых манипуляциях. За такие действия банки предлагается не только штрафовать на 10-50 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, но и лишать генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

К действиям, направленным на манипулирование курсами иностранных валют авторы законопроекта предлагают отнести также распространение в СМИ или сети интернет неправдивой информации о курсах, объемах спроса и предложения, которая оказала влияние на состояние финансового рынка.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы отмечают, что принятие документа поможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке и минимизировать манипуляции с курсом.

«Некоторые участники рынка умышленно предоставляют недостоверную информацию, в том числе вследствие предварительного сговора, о курсе, по которому они готовы осуществлять операции купли-продажи иностранной валюты. Такие действия приводят к искусственным колебаниям курсов валют с дальнейшей дезориентацией всех участников рынка, что свидетельствует об умышленных манипуляциях … и является результатом недобросовестной практики ведения бизнеса», — указывают авторы законопроекта в пояснительной записке.

НБУ  неоднократно предпринимал попытки стабилизации ситуации на валютной рынке посредством ограничения деятельности тех банков, которые были уличены в валютных спекуляциях.

В то же время банкиры обвинили регулятора в субъективности определения критериев валютных спекуляций и просят более четко определить основания для применения санкций за нарушения на валютном рынке.