Новини фінансового сектору

Миндоходов выявило махинации банкиров на 400 млн гривен


Министерство доходов и сборов выявило финансовые махинации почти на 400 млн гривен, допущенные одним из крупных коммерческих банков, а также незаконные операции крупного предприятия по торговле сельхозпродукцией, сообщила пресс-служба ведомства.

"Выяснилось, что на протяжении четырех лет должностные лица этого банка, используя служебное положение, обманули своих зарубежных партнеров на крупные суммы. Таким образом махинаторы присвоили имущество трех зарубежных фирм на сумму около 355 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также сотрудники Миндоходов выявили нарушения со стороны одного из предприятий, специализирующегося на оптовой торговле сельхозпродукцией.

Среди партнеров данного предприятия оказались фирмы с сомнительной репутацией.

"Результаты проверок засвидетельствовали, что приобретение зерна у этих предприятий осуществлялось лишь на бумаге, а все сделки проводились лишь для незаконного возмещения из бюджета НДС, сумма которого превысила 35 млн гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время управление финансовых расследований Миндоходов внесло сведения о совершении данных уголовных правонарушений в Единый реестр досудебных расследований и начало уголовное производство.

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ