Новини фінансового сектору

Национальный банк 14 апреля 2014 года назначил на должность руководителя Службы финансового мониторинга Национального банка Алексея Бережного.

Бережной назначен вместо Лады Смахтиной, имеет многолетний опыт работы в центральном банке и до 2012 года возглавлял подразделение Национального банка, ответственное за осуществление финансового мониторинга.

 

Служба финансового мониторинга Национального банка  осуществляет надзор за соблюдением банками, платежными организациями и членами платежных систем, являющихся банковскими учреждениями, филиалами иностранных банков, требований законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов за небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями или участниками платежных систем (в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий Национального банка).