Укр 
Eng 12 банков-конвертационных центров "отмыли" в 2013 году около 142 млрд грн — Кубив
Национальный банк выявил создание 12 банками ковертационных центров с оборотом около 142 млрд гривень за 2013 год.
Об этом в ходе заседания Кабинета министров сообщил глава НБУ Степан Кубив.
"Нацбанком была проведена проверка (и выявлено) 12 банков с конвертационными центрами на 142 млрд гривень за прошлый год", — сказал он.
В данных банках, по словам Кубива, проводятся проверки совместно с УБОП и Налоговой милицией.
Глава НБУ пообещал обнародовать информацию о данных банках и их владельцах.
"Вся Украина будет знать "героев", которые создали эти банки", — сказал глава регулятора.
Он добавил, что Нацбанк выявил случаи незаконного использования средств, выделяемых в качестве рефинансирования.
Так, один из банков, получив от НБУ рефинансирование на 2 млрд грн, перечислил часть средств в другой банк, через который осуществлено обналичивание указанных ресурсов на сумму около 1 млрд грн.
Напомним, в феврале 2014-го НБУ выдало банку Курченко — Брокбизнесбанку рефинансирование на 2 млрд грн. Позднее он и связанный с ним Реал Банк были признаны неплатежеспособными, Курченко объявлен в розыск, а два топ-менеджера банка — задержаны.
НБУ намерен принять меры по ликвидации выявленных при ряде банков конвертационных центров.
http://delo.ua/finance/12-bankov-konvertacionnyh-centrov-otmyli-v-2013-godu-okolo-142-231333/
