Новини фінансового сектору

22 грудня 2010року за участі  Держфінмоніторингу, Національного банку України, представників 29 комерційних банків та Асоціації українських банків відбувся семінар для відповідальних працівників та фахівців підрозділів фінансового моніторингу банків  на тему: «Актуальні питання взаємодії  Держфінмоніторингу та банківських установ».
Семінар проводився з метою ознайомлення  представників  банків з нормативно-правовими актами, розробленими Держфінмоніторингом на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та обговорення актуальних питань взаємодії Держфінмоніторингу та банківських установ.
На семінарі особливу увагу було приділено питанням здійснення фінансового моніторингу банками в умовах дії зазначеного Закону, забезпеченню виконання банками рішень/доручень Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансових операцій та запитів Держфінмоніторингу про відстеження (моніторинг) фінансових операцій, відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

 В ході семінару були  надані відповіді на запитання  учасників щодо:
         -  процедури погодження банкам строків подання запитуваної інформації та порядку їх інформування про порушення або закриття кримінальної справи і повідомлення їх про прийняті судами рішення;
         - порядку надання банками інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, доведення банкам змін до Переліку  осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, тощо.
Учасники семінару  зазначили, що така форма співпраці оперативно вирішує багато нагальних і проблемних питань, які мають місце при проведенні фінансового моніторингу та запропонували продовжити співпрацю банків та Держфінмоніторингу у такий спосіб.
                                                                        27.12.2010