Новини фінансового сектору

З метою захисту інтересів вкладників та на виконання Указу Президента України від 08.10.2009 р. «Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі» тимчасова адміністрація НАДРА БАНКУ активно працює над поверненням недобросовісними позичальниками простроченої заборгованості перед Банком.
Так, на сьогоднішній день до органів прокуратури України та інших правоохоронних органів НАДРА БАНКОМ направлено 4 006 заяв про виявлені службою безпеки Банку факти злочину з боку недобросовісних позичальників. Зокрема, до органів МВС України було направлено 2 232 заяви. За результатом розгляду цих заяв органами МВС порушено 436 кримінальних справ на загальну суму близько 1,1 млрд грн, по 220 кримінальних справах вже завершене розслідування та вони направлені до суду, ще 200 кримінальних справ перебуває в провадженні слідчих органів МВС України. Основними ознаками злочину по цих справах є шахрайство з фінансовими ресурсами, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, перевищення владних або службових повноважень, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, тощо.
Недобросовісні позичальники – фізичні особи, які лідирують у цій групі клієнтів за сумою взятих у Банку кредитів:
– громадянка Літкевич Т.А., яка з метою отримання кредиту надала до Банку фіктивну довідку про свої доходи та у липні 2009 р. припинила здійснювати платежі по кредиту і почала уникати зустрічі з представниками Банку. У травні 2010 р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області проти неї порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 385 КК України. Літкевич Т.А. оголошена в розшук. Матеріальний збиток, нанесений Банку, становить 1 173 276 грн. Паралельно Банком було подано цивільний позов до Луцького міського суду, і на сьогоднішній день вже є рішення на користь Банку про реалізацію заставного майна;
- громадянка Любочка Н.А., яка для отримання кредиту на суму 1 601 028,70 грн надала підроблену довідку про доходи з метою придбання житлового будинку.
У травні 2010 р. СВ Ленінського РВ ММУ УМВС у Миколаївській області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;
– громадянин Єфименко А.В., який з метою отримання кредиту в розмірі 1 091 880,58 грн надав Банку фіктивну довідку про свої доходи. У травні 2010 р. представниками Банку була направлена заява до Ворошиловського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області стосовно неправомірних дій Єфименка А.В. У серпні 2010 р. Ворошиловським РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Паралельно Банком подано цивільний позов до обласного Донецького господарчого суду і на сьогодні вже є рішення на користь Банку про реалізацію заставного майна;
– громадянка Рибак С.С., яка з метою отримання кредиту на суму 2 216 563,20 грн для придбання земельної ділянки на території Одеської області надала фіктивну довідку про доходи. За даним фактом Малинівським РВ ГУ МВС України в Одеській області у вересні 2009 р. порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (підробка документів, печаток, штампів та бланків, а також збут та використання підробних документів, печаток, штампів). Триває слідство;
– громадянка Остапенко Т.В., яка з метою отримання кредиту для придбання земельної ділянки на території Одеської області надала фіктивну довідку про доходи. За даним фактом Малинівським РВ ГУ МВС України в Одеській області у червні 2010 р. порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Матеріальний збиток, нанесений Банку, складає 2 214 610,60 грн. Триває слідство;
– громадянин Карапетян С.В., який за змовою з начальником одного з відділень Банку, завищивши вартість нерухомості, здійснив операцію купівлі-продажу. Згідно з договором купівлі-продажу, угода була здійснена за 1/5 частини суми, оформленої за кредитом. У лютому 2010 р. Банком було подано заяву до ВДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, де у червні 2010 р. було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України. Матеріальний збиток, нанесений Банку, становить 6 530 000 грн. Паралельно подано цивільний позов до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська.

2010-11-19