Новини фінансового сектору

У жовтні аналітики фінмоніторингу виявили відмивання понад 4 млрд грн та передали правоохоронцям матеріали щодо 726 ФОПів

Прес центр АУБ Банківські новини Перегляди: 79
  • Джерело: Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України виявила масштабні схеми мінімізації податків та легалізації коштів через штучний поділ бізнесу з використанням мереж ФОП (фізичних осіб-підприємців).

За останні три місяці загальна сума підозрілих операцій у межах цих схем сягнула 10 мільярдів гривень. Лише у жовтні аналітики виявили відмивання понад 4 млрд грн та передали правоохоронцям матеріали щодо 726 ФОПів.
Аналітичні підрозділи дослідили рух коштів понад 1100 рахунків у 19 фінансових установах і встановили їх застосування для відмивання понад 4 млрд грн. Також ідентифіковано 970 осіб, пов’язаних зі схемами «дроблення бізнесу» та діяльністю «дропів».

Аналітики Держфінмоніторингу щомісяця фіксують нові випадки використання мереж ФОП для мінімізації податків і легалізації коштів. Установа щодня продовжує комплексний моніторинг і передачу матеріалів правоохоронцям, посилюючи протидію фінансовим злочинам.

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ