Новини фінансового сектору

Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь (надалі Банк) серед своїх позичальників має компанію Фірма “TMM” - ТОВ. (надалі - TMM Україна), яка є дочірнєю компанією кіпрської компанії TMM Real Estate Development Public Limited, акції якої перебувають у лістингу на Франкфуртській біржі (символ TR61). Пан Микола Толмачов є кінцевим вигодонабувачем і керівником обох компаній.

Після певних переговорів та надання відстрочки стосовно сплати боргу Банку, Банк вирішив звернутись до господарського суду в Україні з позовом про стягнення заборгованості з компанії TMM Україна.

Перед судовим засіданням, що відбулось 17 березня 2010 року, суддя своєю ухвалою зобов’язав сторони надати акт звірки взаємних розрахунків. До судового засідання Банк виконав цю вимогу судді і підписав зі свого боку згаданий акт, але компанія TMM Україна не підписала його зі свого боку.

Під час судового засідання представник компанії TMM Україна повідомила, що компанія не знайшла у своїй бухгалтерській документації свідчень про те, що ТММ Україна отримала кредит, і попросила ще часу для додаткової перевірки.

Починаючи з 18 березня 2010 року пан Микола Толмачов, незважаючи на кілька зверненнь з боку Банку, не може визначитися із заборгованістю і підписати вимагаємий судом акт звірки взаємних розрахунків.

Наступне судове засідання призначене на 29 березня 2010 року.

Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь був в 1993 році першим іноземним банком, який розпочав роботу в Україні під назвою Креді Ліоне, а з 2004 року працював під назвою Каліон.
Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь належить до групи Креді Агріколь, яка налічує 160 000 співробітників та обіймає 9 місце у світі за розміром капіталу першого рівня.
В Україні група Креді Агріколь представлена двома банками: Корпоративним та Інвестиційним Банком Креді Агріколь та Індекс-Банком, який група Креді Агріколь придбала в 2006 році.

2010-03-26