Новини фінансового сектору

Міжнародна група по боротьбі з відмиванням "брудних" грошей (FАТF) на своєму пленарному засіданні 25 лютого одноголосно підтримала рішення про виключення України з "чорного" списку країн, які не протидіють легалізації тіньових капіталів, – про це заявив Президент FАТF Клаес Норгрен.

На ранковому засіданні представники 31-ї країни - членів цієї міжнародної організації - розглянули спеціальну доповідь комісії експертів, які нещодавно побували в Україні та провели аналіз інплементації нового законодавства з протидії відмиванню “брудних” коштів.

Експерти, які працювали у Києві, 20 січня зустрічалися в Асоціації українських банків з Президентом АУБ, керівниками вітчизняних банків та фахівцями Асоціації. В ході зустрічі Президент АУБ та банкіри поінформували членів місії FАТF про результати роботи щодо створення та функціонування національної системи протидії відмиванню “брудних" коштів, поділилися проблемами, з якими банкам доводиться зустрічатися під час фінансового моніторингу та відслідковування сумнівних операцій. Вони дали вичерпні відповіді на поставлені запитання, продемонстрували високий рівень професіоналізму суб”єктів первинного моніторингу.

На закінчення свого візиту до України члени місії FАТF дали позитивну оцінку діям української сторони з прийняття міжнародних норм контролю за фінансовими потоками в національній банківській і страховій системах, що мало вирішальне значення в прийнятті рішення про виключення України з “чорного” списку.

Як зазначив Президент АУБ: "Цієї події ми очікували, оскільки вимоги FATF було виконано, а національну систему протидії відмиванню "брудних" коштів створено. Виключення України з "чорного списку" FATF стало логічним результатом великої роботи, яку було проведено НБУ, АУБ та банківською системою в цілому. Банки за власний кошт створили систему, навчили людей. Все відбулося під чітким керівництвом Національного банку. Відповідного рівня робота здійснена і Дерфінмоніторингом, з яким АУБ  співпрацює”.

За словами Олександра Сугоняка: "Ініціацію, випробування на професійну  зрілість банківської системи було здано. Національна система протидії відмиванню "брудних" коштів повноцінно функціонує, працює на рівні кожного окремого банку, банківської системи та держави в цілому. Це головне. Боротьба з відмиванням "брудних" грошей стала нерозривним елементом нашої банківської діяльності.

Проте, – наголосив Президент АУБ, –  варто пам’ятати – попереду ще чимало проблем: головна серед них – це недопустити адміністративного впливу на “Держфінмоніторинг" з боку ДПА та інших силових структур.

Прес-служба
Асоціації українських банків

The international group on fight money laundering (FATF) on February 25 at its regular meeting unanimously supported decision to strike Ukraine of the black list of countries, which do not oppose legalization shadow capital, Klaus Norgren FAFT president states. 
 
At the morning meeting representatives of 31 states-members of this foundation that recently were to Ukraine and analyzed implementation new legislation on fight money laundering. 

The experts who worked in Kyiv meat on January 20 in the premises of the Association of Ukrainian banks AUB president, chairmen of home banks and professionals of the Association.  In the course of the meeting AUB president and the bankers informed FAFT mission members about results of creation and functioning the national system for fight money laundering, pointed out problems the banks face while finance monitoring and tracing doubtful transactions. They provided exhausting responses to such queries, showed high professional level of subjects of primary monitoring.

At the end of the visit of FAFT mission to Ukraine its members positively estimated activity of the Ukrainian side focused on adopting international norms of control finance flows in the national banking and insurance systems that was of crucial importance in making decision to strike Ukraine of the black list.

According to AUB president “This is what we have been looking forward to. We have fulfilled FAFT requirements and created the national system of fight money laundering. Exclusion Ukraine of FAFT black list has become a logic result of a great work that NBU, AUB and the whole banking system has successfully completed. The banks at their own expenses have created the system and trained personnel, the whole procedure being under strict supervision of the National bank. The state committee of finance monitoring also operated effectively colaborating with AUB.”

According to Olexander Suhonyako “The banking system has passed initiation and testing professional maturity. The national system of fight money laundering operates successfully. It operates at the level of each separately taken bank, the banking system and the state in the whole. This is the main thing. Fight money laundering has become integral part of banking activity.”

Though – stated AUB president – it is worth while bearing in mind, further on we will face certain problems. The main one is to prevent STA and other structures administratively influence “The State finance monitoring committee”.