Новини фінансового сектору

20 січня 2004 року в Асоціації українських банків відбулася зустріч Президента АУБ Олександра Сугоняка з місією FATF в Україні на чолі з паном Чарльзом Оттом. У зустрічі з боку Асоціації також взяли участь віце-президент АУБ Антоніна Паламарчук, голови правлінь банків “Креді-Ліоне Україна” та “АЖІО” Жак Муньє та Станіслав Аржевітін.

З боку місії FATF, окрім пана Чарльза Отта (США), були присутні п.Пол Ллойд (Великобританія), п. Еміль Ван Дер Дос (Нідерланди), п. Юлія Тормагова (Росія), п. Ізабелль Шунвотер (Франція), п. Нільс-Гуннар Даніельсон (Швеція).

Окрім цього, у зустрічі брали участь Голова Держфінмоніторингу – перший заступник міністра фінансів України Сергій Гуржій та його заступник Станіслав Клюшке.

В ході зустрічі Президент АУБ та банкіри поінформували членів місії FАТF про результати роботи щодо створення та функціонування національної системи протидії відмиванню “брудних" коштів, поділилися проблемами, з якими банкам доводиться зустрічатися під час фінансового моніторингу та відслідковування сумнівних операцій.

Банкіри дали вичерпні відповіді на поставлені запитання, продемонстрували високий рівень професіоналізму суб”єктів первинного моніторингу.

Під час обговорення Президент АУБ наголосив на тій значній відповідальності, яку покладено в цій справі на банки. За словами Олександра Сугоняка: “Це майже 99% всіх трансакцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Їх здійснюють саме банки. А решта – інші фінансові установи. Банки своїм коштом розробили систему, навчили людей. Все відбулося під чітким керівництвом Національного банку. Відповідна робота проведена і Держфінмоніторингом, з яким Асоціація уклала угоду і плідно співпрацює .

Національна система протидії відмиванню “брудних" коштів створена, вона повноцінно функціонує, працює на рівні кожного окремого банку, банківської системи та держави в цілому. Більше того, робота по боротьбі з відмиванням “брудних” грошей стала нерозривним елементом нашої банківської діяльності”, – відзначив Президент АУБ.

Разом з тим він висловився за нагальну потребу остаточно визначити Держфінмоніторинг як самостійний орган, на який покладаються повноваження з протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Він також наголосив на неприпустимості втягнення у ці питання тих правоохоронних органів, які в силу Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” та законодавства, що регулює їх діяльність, не мають права займатися боротьбою з відмиванням “брудних грошей”.

Заслухавши українську сторону, експерти FATF повідомили, що відповідно до процедури вони подадуть звіт Європейській контрольній групі з подальшим винесенням його на пленарне засідання FАТF, яке має повноваження вирішувати питання про виключення країни з "чорного списку".

По закінченні зустрічі Президент АУБ відзначив, що Україна цілком може сподіватися на виключення з “чорного” списку, оскільки вимоги FATF виконано, національну систему протидії відмиванню “брудних" коштів створено.

Прес-служба
Асоціації українських банків

On January 20, 2004 Mr. Suhonyako AUB President meat Charles Otto head of FAFT mission in Ukraine. The Ukrainian part was also presented by Antonina Palamarchuk AUB vice-president, Jacques Mounier head of the board for “Credi-Lione Ukraine” bank and Stanislav Arzhevitin head of the board of “Azhio” bank.

Besides Mr. Otto (USA) FAFT mission was presented by Paul Lloyd (UK), Emil Van Der Dos (the Netherlands), Juliya Tormahova (Russia), Isabel Chounvotére, (France), Niles Gunner Danielson (Switzerland).
 
Besides Serhiy Hudgy head of the State finance monitoring department first deputy minister and Stanislav Klushke his deputy were present at the meeting.  

In the course of the meeting AUB president presented FAFT mission members results of creation and functioning the national system aimed to prevent and fight money laundering having also mentioned problems the banks face while performing finance monitoring and tracing doubtful transactions. 

The bankers have provided gave full answeres to the questions of the guests revealing high professional expertise inherent to primary finance monitoring executors.

In the course of discussion AUB president stressed the great responsibility banks were commissioned with in such issue.

According to Mr. Suhonyako “99% of all transactions are subjected to finance monitoring. And it is the banks to perform it, the mere 1% being performed by the rest finance establishments.
The banks on their own expense have developed the system as well as taught employees being strictly controlled by the State financial monitoring department contracted by the Association to fruitful collaboration.

“The national money laundering fight system has been put on. It has been effectively functioning at the level of each separately taken bank, the banking system and the state in general. Moreover fight money laundering has become integral part of banking activity” stressed AUB president.

Further along he urged complete granting the State finance monitoring department with the status of independent body commissioned to fight money laundering. He disputed involvement fight money laundering the law machinery which in compliance with the law of Ukraine “On prevention and fight legalizing profits gained in a criminal way” and legislation regulating their activity do not enjoy right to undertake works aimed at fight money laundering.

On receiving necessary information from the Ukrainian part FAFT experts stated that in their turn would follow the established for such cases proceeding order and would present respective report to European control group and further along forward it to FAFT regular assembly commissioned to make decision to expel a country from the black list.

As the meeting was over AUB president denoted that Ukraine could soundly hope for expelling from the black list for FAFT requirements had been fulfilled, national money laundering fight system created.