Укр 
Eng В Великобритании принят закон, который резко ужесточает меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег через оффшорные структуры
Вы расстроены результатом вчерашнего матча? Нате вам позитиФФъ.
Евгений Платон Svetlana Kryukova:
"Моя знакомая работает в крупном английском банке и тихо радуется: там она занимается модным нынче комплаенсом, и к ней стекается информация обо всех заблокированных транзакциях украинских депутатов и министров. Из тех, кто клиенты ее банка. Оказывается, случаев, когда политику или бизнесмену блокируют счет или транзакцию уже тысячи, возможно десятки тысяч."
Коррупционер, помни конфискацию на Кипре.
Далее — везде!
Я предупреждал об этом более года тому назад, но кто меня слушает?
См. goo.gl/R26dFf
В конце апреля 2017 года королева Великобритании Елизавета II подписала ранее принятый парламентом Criminal Finances Act — закон, который резко ужесточает меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег через оффшорные структуры.
Поправки привнесли в британское законодательство революционные изменения. Новые правила вводят в оборот понятие «богатство необъяснённого происхождения» и значительно расширяют полномочия силовых структур в борьбе с ним.
Из-за драконовских мер, установленных «законом о криминальных финансах», его даже неофициально стали называть «законом против российских олигархов», а также проводить аналогии с опытом по борьбе с коррупцией Гонконга и Сингапура.
Главная новация нового британского закона — это введение в оборот понятия Unexplained wealth orders («богатство необъяснённого происхождения»), которое теперь в ряде случаев может быть изъято во внесудебном порядке. Сделано это может быть, «если имеются разумные основания подозревать, что какое-либо лицо имеет активы, несоразмерные его известному доходу».
Как оказалось, этот закон работает не только против российских, но и против украинских олигархов и коррумпированных бюрократов.
В общем, пацаны "попали на бабло".
![d31c6acc012d3c120903 В Великобритании принят закон, который резко ужесточает меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег через оффшорные структуры | Асоціація українських банків]( "d31c6acc012d3c120903 image")
"Моя знакомая работает в крупном английском банке и тихо радуется: там она занимается модным нынче комплаенсом, и к ней стекается информация обо всех заблокированных транзакциях украинских депутатов и министров. Из тех, кто клиенты ее банка. Оказывается, случаев, когда политику или бизнесмену блокируют счет или транзакцию уже тысячи, возможно десятки тысяч."
Коррупционер, помни конфискацию на Кипре.
Далее — везде!
Я предупреждал об этом более года тому назад, но кто меня слушает?
См. goo.gl/R26dFf
В конце апреля 2017 года королева Великобритании Елизавета II подписала ранее принятый парламентом Criminal Finances Act — закон, который резко ужесточает меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег через оффшорные структуры.
Поправки привнесли в британское законодательство революционные изменения. Новые правила вводят в оборот понятие «богатство необъяснённого происхождения» и значительно расширяют полномочия силовых структур в борьбе с ним.
Из-за драконовских мер, установленных «законом о криминальных финансах», его даже неофициально стали называть «законом против российских олигархов», а также проводить аналогии с опытом по борьбе с коррупцией Гонконга и Сингапура.
Главная новация нового британского закона — это введение в оборот понятия Unexplained wealth orders («богатство необъяснённого происхождения»), которое теперь в ряде случаев может быть изъято во внесудебном порядке. Сделано это может быть, «если имеются разумные основания подозревать, что какое-либо лицо имеет активы, несоразмерные его известному доходу».
Как оказалось, этот закон работает не только против российских, но и против украинских олигархов и коррумпированных бюрократов.
В общем, пацаны "попали на бабло".
