Новини фінансового сектору

Дніпровський районний суд Києва продовжив арешт колишнього голови правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенка до 30 квітня, а директора фінансової компанії “Інвестиційно-розрахунковий центр” Михайла Канюка – до 12 травня включно.

Про це свідчать матеріали суду.

31 березня Дніпровський районний суд столиці продовжив утримання під вартою колишнього голови банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенка.

Суд обрав альтернативу утримання під вартою у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.
Іншому фігуранту розслідування щодо банку “Михайлівський” – Канюку також продовжено арешт до 12 травня з альтернативою застави 137,8 млн гривень.

У січні суд повторно заарештував колишнього голову правління “Михайлівського” Дорошенка і призначив заставу 160 млн гривень.

Згідно з оприлюдненою раніше інформаціэю, фізичні особи у відділеннях банку “Михайлівський” в період з листопада 2014 року по 18 травня 2016 року вносили грошові кошти на користь ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр” (ІРЦ) і ТОВ “Кредитно-інвестиційний центр” (КІЦ) за договорами фінансовоъ позики.

За такою схемою було залучено близько 1,5 млрд гривень (ІРЦ – 1,298 млрд гривень, КІЦ – 206 млн гривень).

18 травня 2016 року ІРЦ продав банку 106 тис. кредитів за 870 млн гривень.

19 травня банк “Михайлівський” купив за 741,6 млн гривень у ІРЦ і КІЦ фіктивні права вимоги на грошові кошти за договорами продажу “сміттєвих” цінних паперів.

У результаті цих маніпуляцій у бухгалтерському обліку сума коштів на рахунках ІРЦ і КІЦ зросла до 1,612 млрд гривень.

Канюк був директором ТОВ “Інвестиційно-розрахунковий центр” до 23 травня 2016 року.

28 серпня 2016 року він був затриманий, а 8 грудня суд повторно продовжив йому термін утримання під вартою до 5 лютого.