Новини фінансового сектору

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05 квітня, Нацполіція проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100060007940 від 09.12.2015 за фактами заволодіння «колишнім головним акціонером Дельта Банку» (цитата) коштами в сумі 241,8 млн дол та подальшої легалізації цих коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») і ст. 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).

Нагадаємо, за даними НБУ, 70,6% акцій Дельта Банку належали Миколі Лагуну, а 29,4% – американській корпорації Cargill.

Своєю ухвалою від 05.04.2017 суд задовольнив клопотання слідчого поліції та надав дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилученння документів, що перебувають у володінні НБУ. Йшлося про документи та інформацію щодо реєстрації договорів Дельта Банку і кіпрської компанії «KALOUMA HOLDINGS LIMITED» про залучення коштів на умовах субординованого боргу компанії; про перевірки, здійснені Нацбанком упродовж 01.03.2013 по 01.07.2013 у Дельта Банку; про відкриття коррахунків Дельта Банку в Deutsche Bank AG.

Як писалось, компанія KALOUMA HOLDINGS LIMITED фігурує в т.ч. в кримінальному провадженні Генпрокуратури (№12014100000000703) щодо виведення 535 млн дол з Дельта Банку, які, за даними були придбані за рахунок рефінансування Нацбанку. Причому, за оцінками ГПУ, службові особи НБУ могли бути причетними до сумнівних операцій. До слова, в 2014 році Дельта Банк отримував рефінансування і в період керівництва в НБУ І. Соркіна (1,42 млрд грн), і С. Кубіва (7,5 млрд грн), і В. Гонтаревої (2 млрд грн).