Новини фінансового сектору

Національний банк у березні вжив заходів до 6 банків за недотримання законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

У березні НБУ вжив до 6 банків заходів впливу у вигляді 6 письмових зауважень і 2 штрафів.

Виявлені порушення в діяльності банків полягали, зокрема, у: недотриманні вимог законодавства про публічних діячів; недотримання порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу; порушення окремих вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів; недотриманні порядку зупинення фінансових операцій; порушенні порядку подання спеціально уповноваженому органу інформації.

Всього у 1-му кварталі Національний банк вжив заходів впливу до 10 банків у вигляді 10 письмових зауважень і 3 штрафів.

Всього в 2016 році Національний банк наклав 28 штрафів на банки на 9,321 млн гривень за недотримання законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.