Новини фінансового сектору

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Згідно з інформацією, Національний банк направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції.

Зокрема, тільки в липні була передана інформація про клієнтів 11 банків.

НБУ надавав правоохоронцям інформацію, яка зазвичай стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій з готівкою у великих обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон, які можуть свідчити про виведення капіталів з України.

Як повідомлялося раніше, раніше НБУ ввів в банках практику всебічного аналізу і поглибленої перевірки інформації про фінансові операції клієнтів, завдяки чому в 2016 році банки істотно підвищили ефективність протидії схемним валютним операціям.