Новини фінансового сектору

Штрафи Deutsche Bank у справах про відмивання грошей російськими клієнтами банку та операції з Іраном, проти якого діють американські санкції, можуть досягти $ 4 млрд.

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на інформовані джерела, передає РБК.

Очікується, що штрафи на банк накладуть регулятори відразу декількох країн, у тому числі Великобританії.

Через Deutsche Bank імовірно проводилися операції з Іраном, проти якого продовжують діяти американські санкції. Крім того, регулятори США і Великобританії ведуть розслідування з приводу можливого порушення в Deutsche Bank законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у діяльності банку в Росії.

Причиною розслідування відносно банку стали «дзеркальні» торгові угоди, які були проведені в Москві і Лондоні. У Москві була проведена велика позабіржова угода купівлі деривативів, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. У результаті рублі були переведені в фунти стерлінгів.

Нагадаємо, що Deutsche Bank почав внутрішню перевірку відмивання грошей російськими клієнтами, яке може включати в себе транзакції на 6 мільярдів доларів, проведені протягом чотирьох років.