Як підготуватися фінансовій компанії до перевірки регулятора

Дата: 30 січня 2026 року

Час: 10:00–18:00

Формат участі: Online та Offline

Локація: готель Ramada Encore 4*, м. Київ

Організатори: SB-Club та Ліга Закон

Інформаційний партнер: АУБ

Що ви отримаєте на тренінгу:

 Алгоритм Self-check: як провести внутрішній аудит за 7 ключовими блоками (від корпоративного управління до evidence-бази).

 Фінансовий моніторинг (AML/KYC): як перейти від «ідеальних папок» до реального Risk Based Approach, який витримає перевірку логіки.

 Ризик-менеджмент: як довести роль CRO та пояснити власну ризик-модель, а не просто показати звіти.

 Комунікаційна стратегія: створення «штабу перевірки» та правила взаємодії з інспекторами.

 IT та Evidence: новий стандарт доказування — як правильно збирати логи та технічні підтвердження рішень.

Кому буде корисно:

 * Керівникам фінансових компаній.

 * Комплаєнс-офіцерам та спеціалістам з AML.

 * Ризик-менеджерам (CRO).

 * Юристам та внутрішнім аудиторам.

Результат: системна підготовка дозволяє знизити ризик критичних зауважень на 40–60% і пройти перевірку без авралів та репутаційних втрат.

Зареєструватися та дізнатися деталі: https://short.sb-club.com/aubcompl