Вебінар на тему: «ПВК/ФТ 2025: підсумки року, еволюція схем та типологічні дослідження як дорожня карта проактивного фінансового моніторингу», який відбудеться 24 грудня 2025 року о 14:00 у форматі онлайн (Zoom).

Застосування ризик-орієнтованого підходу фінансовим сектором є ключовим принципом функціонування системи фінансового моніторингу та передумовою своєчасного виявлення, належної оцінки й ефективного управління ризиками ВК/ФТ/ФРЗМЗ. Одним із ключових документів для реалізації ризик-орієнтованого підходу є чергові типологічні дослідження, які відображають актуальні незаконні схеми, індикатори підозрілості та сучасні підходи до виявлення й аналізу підозрілих фінансових операцій і діяльності.
Серед спікерів – Максим Васюк, експерт з питань фінансового моніторингу з понад 20-річним досвідом.

Для участі у вебінарі як учасника просимо зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/5tANGvkgrrn8ngYA9

Посилання буде надіслано всім зареєстрованим учасникам.