Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ліквідатора Дельта Банку повернути 11,885 млн гривень, які були переведені на стадії проблемності банку з рахунку страхової компанії “Арсенал Страхування” (Київ) на 66 рахунків фізичних осіб.
Про це йдеться в постанові суду від 23 травня.
З матеріалів справи стало відомо, що Дельта Банк і 66 фізосіб уклали договори на відкриття та обслуговування поточних рахунків.
Дані договори укладалися в період з 2013 по 2015 роки, і рахунки використовувалися для власних потреб.
У січні-лютому 2015 року з рахунків страхової компанії “Арсенал Страхування” на відкриті поточні рахунки було перераховано кошти в середньому по 145-190 тис. гривень з призначенням платежу “надання безпроцентної поворотної позики працівнику”.
Всього сума перерахованих коштів становить 11,885 млн гривень.
Представник Фонду гарантування вкладів визнав нікчемними операції з переказу зазначених коштів в зв’язку з тим, що операції переводилися після того, як Дельта Банк був визнаний проблемним (30 жовтня 2014 роки).
На думку фонду, ці операції не передбачали фактичного переміщення “реальних” коштів і здійснювалися за рахунок внутрішньобанківських проводок, що свідчить про штучність і фіктивність.
Суд визнав дії представника Фонду гарантування незаконними і зобов’язав повернути всю суму на 66 рахунків фізосіб.
Нагадаємо, 2 березня 2015 року Нацбанк визнав Дельта Банк неплатоспроможним.
Тимчасова адміністрація в Дельта Банку закінчила роботу 2 жовтня.
2 жовтня 2015 Національний банк вирішив ліквідувати Дельта Банк.
