Укр 
Eng Асоціація українських банків провела вебінар "Фінансовий моніторинг 2.0: як керувати ризиками, не втрачаючи бізнесу"
24 липня 2025 року – Асоціація українських банків (АУБ) успішно провела вебінар під назвою «Фінансовий моніторинг 2.0: як керувати ризиками, не втрачаючи бізнесу». Захід відбувся у форматі інтерактивної експертної зустрічі на платформі Zoom, зібравши фахівців банківської сфери для обговорення найактуальніших викликів у сфері фінансового моніторингу.
Основною метою вебінару було надання учасникам практичних рекомендацій щодо побудови та адаптації систем фінансового моніторингу до сучасних умов. Особливу увагу приділили обговоренню підходів до виявлення складних ризикових схем та обміну досвідом взаємодії з регуляторними органами. В умовах зростаючих регуляторних вимог, динамічних змін у сфері фінансового моніторингу, санкційної політики та очікувань регуляторів, ефективне управління ризиками набуває особливого значення.
Під час заходу були розглянуті актуальні тренди фінансового моніторингу, обговорені практичні кейси та управлінські дилеми. Учасники активно долучилися до відкритої дискусії
Спікеркою вебінару виступила Ганна Горбенко, фахівчиня з понад 15-річним досвідом роботи у сфері запобігання відмиванню коштів та протидії фінансуванню тероризму. Вона спеціалізується на побудові систем фінансового моніторингу, внутрішніх розслідуваннях, навчанні персоналу та взаємодії з регулятором. Ганна Горбенко наголосила на важливості ефективного виконання вимог регулятора:
Ганна Горбенко «
««Я знаю, що всі працівники, які спеціалізуються на практиках фінансового моніторингу, постійно стурбовані та занепокоєні змінами, які нам пропонує регулятор. Але тим не менш, нам їх потрібно не тільки виконувати, а ще й виконувати якомога ефективніше, адже наша з вами мета – уникати можливості зловживань банківською сферою з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом».
На завершення вебінару Ганна Горбенко зазначила, що, незважаючи на перспективи автоматизації фінансового моніторингу, система все одно потребує кваліфікованих працівників, залучених до цієї важливої сфери.
