Укр 
Eng Вдосконалення системи верифікації та фінансового моніторингу: АУБ працює над покращенням регуляці НБФУ
20 червня 2024 року в Асоціації українських банків відбулося засідання Комітету з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу небанківських фінансових установ, на якому обговорювались актуальні питання фінансового моніторингу та ліцензування.
На засіданні були порушені важливі теми, зокрема:
-
Проблеми з перевіркою дійсності паспортів: Обговорювались труднощі, пов'язані з використанням сервісів МВС та ДМС для перевірки дійсності паспортів, особливо в контексті мікрокредитування. Було запропоновано залучити Національний банк України для покращення комунікації з відповідними органами.
-
Верифікація документів: Учасники наголосили на необхідності регулярної перевірки дійсності паспортів при кожному зверненні клієнта, щоб уникнути ситуацій, коли паспорт, який був дійсним на момент видачі кредиту, згодом виявляється недійсним.
-
Використання сервісу "Дія": Обговорювалась можливість використання "Дії" для верифікації документів, що могло б стати більш зручним і коректним способом підтвердження дійсності документів клієнтів.
На Комітеті було прийнято рішення про створення робочої групи для підтримки підготовки запитів і комунікації з регуляторами, включаючи Національний банк України, Держфінмоніторинг та Верховну Раду. Учасники домовилися продовжити роботу над визначеними питаннями та активізувати співпрацю з державними органами для досягнення кращих результатів у фінансовій сфері. Учасники зазначили, що регулярні обговорення на Комітеті проблемним питань спрямовані на покращення процесів верифікації та фінансового моніторингу, що сприятиме підвищенню ефективності роботи небанківського фінансового сектору в Україні
