Новини АУБ

Асоціація українських банків (АУБ) отримала від Національного банку України (НБУ) ґрунтовні та детальні роз’яснення щодо питань здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які відносяться до категорії політично значущих осіб (РЕР).

У листі НБУ були детально визначені механізм обслуговування РЕР, критерії віднесення клієнтів до цієї категорії, процедури ідентифікації та верифікації РЕР, а також особливості здійснення фінансового моніторингу щодо операцій РЕР.

Надані роз’яснення підвищать ефективність застосування фінансовими установами України нового законодавства про РЕР, прийняття якого було умовою для початку перемовин про вступ України до ЄС та важливим структурним маяком МВФ. Роз’яснення НБУ сприятиме боротьбі з відмиванням грошей і корупцією, знизить ризик вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень та підвищить довіру до українського фінансового сектору.

«Ми вдячні НБУ за оперативне реагування на запит фінансової спільноти. Нові правила щодо обслуговування РЕР є важливим кроком у напрямку підвищення ефективності фінансового моніторингу в Україні. Надані НБУ роз'яснення підвищать ефективність застосування фінустановами України нового законодавства про РЕР, покращать якість обслуговування клієнтів та допоможуть фінансовим установам належним чином виконувати свої обов’язки щодо запобігання та виявлення фінансових злочинів», – зазначила віце-президентка АУБ Ярослава Авраменко.

Віце-президентка АУБ підкреслила, що фінансові установи України дотримуються вимог законодавства про РЕР та виконують свої зобов’язання щодо фінансового моніторингу.

АУБ сподівається на подальшу співпрацю з НБУ та іншими державними органами у сфері фінансового моніторингу та протидії корупції.

Асоціація українських банків висловлює вдячність Національному банку за оперативне реагування на запит фінансової спільноти та за високий рівень професіоналізму в поданні докладних роз'яснень.