Новини партнерів АУБ

17 жовтня відбувся форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи», організований Академією фінансового моніторингу та Pro-Integrity за підтримки USAID Ukraine та UK International Development. Укрексімбанк, член Асоціації українських банків, на заході представив директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду банку Дмитро Вострецов, повідомляє прессслужба банку. 

Вострецов, виступаючи на панелі «Виклики в проведенні первинного фінансового моніторингу», акцентував на необхідності ризик-орієнтованого підходу у взаємодії з публічними особами (PEP). Він підкреслив, що цей підхід дозволяє банкам відповідати новим стандартам і підвищувати ефективність управління.

У рамках свого виступу він також навів типові помилки, виявлені Національним банком України в інших банках:

• Перевірка PEP-статусу до початку співпраці. Пізнє виявлення статусу може спричинити додаткові ризики для банку.
• Системна перевірка клієнтів у базах даних. Недостатній скринінг даних призводить до пропусків під час ідентифікації клієнтів-PEP.
• Контроль походження коштів. Вострецов зазначив, що банк має вимагати документальне підтвердження джерел коштів у клієнтів з високим ризиком.

Форум вкотре підкреслив критичну роль фінансового моніторингу для боротьби з правопорушеннями у фінансовій сфері України, наголошуючи на важливості дотримання нових стандарті.