Національний банк України вніс зміни до нормативно-правових актів, що регулюють нагляд у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та реалізації санкцій. Нововведення спрямовані на підвищення ефективності наглядових процедур, удосконалення взаємодії з учасниками ринку та наближення регулювання до європейських стандартів.
Однією з ключових змін стало нормативне закріплення підходів до визначення періодичності виїзних перевірок і безвиїзного нагляду банків та фінансових установ залежно від рівня ризику. Оцінка ризиків здійснюватиметься щоквартально, а також у разі виникнення суттєвих змін у діяльності або управлінні установою.
Національний банк також спростив порядок подання банками планів заходів за результатами безвиїзного нагляду. Відтепер банки, як і небанківські установи, подаватимуть такі плани лише у випадках, коли це окремо визначено регулятором.
Документом розширено перелік електронних підписів, які можуть використовуватися для підписання електронних документів. Зокрема, дозволено застосування удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
Окремі норми, які діяли під час воєнного стану щодо організації та проведення позапланових виїзних перевірок пунктів обміну валют, переведено на постійну основу та поширено на структурні й відокремлені підрозділи банків. Також врегульовано порядок призупинення, поновлення або дострокового завершення перевірок у разі оголошення повітряної тривоги.
Крім того, визначено механізм застосування та оскарження професійного судження Національного банку, а також уточнено порядок доведення до відома фінансових установ рішень про застосування заходів впливу у сфері фінансового моніторингу.
Змінами також актуалізовано вимоги до заповнення типових форм звітності. Для адаптації внутрішніх систем банки та фінансові установи матимуть додаткові шість місяців на налаштування та автоматизацію процесів формування відповідей.
Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 27 травня 2026 року № 56 та набирають чинності з 30 травня 2026 року.
