15 вересня 2026 року учасники професійної спільноти VSchool у сфері фінансового моніторингу, які долучилися до програми Асоціації українських банків, взяли участь у міжнародному вебінарі «Крипто-комплаєнс у світовій практиці: схеми, кейси та напрями розслідувань», організованому Compliance Academy.
Захід був присвячений практичним аспектам виявлення та аналізу ризиків, пов’язаних з використанням віртуальних активів, а також сучасним підходам до проведення фінансових розслідувань у криптосфері.
Під час вебінару розглядалися актуальні схеми та типології, практичні кейси міжнародного ринку, досвід ОАЕ та інших юрисдикцій, а також підходи до формування запитів, які використовуються під час аналізу операцій з віртуальними активами.
Участь у міжнародних професійних заходах є одним із напрямів розвитку спільноти у сфері фінансового моніторингу. Вивчення практики інших юрисдикцій, сучасних інструментів блокчейн-аналітики та нових типологій використання віртуальних активів дає можливість розширювати професійну дискусію та інтегрувати міжнародний досвід у практику фінансового моніторингу в Україні.
Асоціація українських банків спільно з VSchool продовжує формувати майданчик для обміну практичним досвідом, професійного розвитку та обговорення нових ризиків і технологій у сфері ПВК/ФТ.
